| Новости | Банки Калининграда | Курсы валют | Пресс-релизы | Рейтинг банков | Статьи | Вакансии банков | Форум | Кредитные организации |
 |
 |
 |
 |
Банки Калининграда
Вход для пользователей
Навигация
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте 0 пользователей и 5 гостей.
|
К вопросу о мошенничестве.16.07.2010 - 13:42 Тут недавно по ТВ был репортаж...одна девушка получила кредит три раза в одном и том же банке по разным паспортам.Вопрос такой...Какими действиями руководствуется операционист, идентифицируя клиента, и несет ли он материальную или личную ответственность за неправомерно выданные деньги?
Вклады Калининград
банки
Банк Москвы
кредит
банк
Райффайзенбанк
курс доллара
Россельхозбанк
Сбербанк Калининград
ставки по вкладам
кредиты
Альфа-Банк
курсы валют
рейтинг банков
ипотека
валюта
вклады
вакансии банков
Промсвязьбанк
Калининград
новости банков
Сбербанк
новости калининграда
банки Калининграда
курс евро
|
Курс ЦБ на 08.05.24
1$ = 91.12
1€ = 98.31
Полезно знать
Последние темы форума
|
Не несет. Его могут наказать только в руководстве банка или, если докажут преступный сговор. А разные паспорта - это уже уголовнонаказуемое дело
да ну...насколько я знаю...Кассир несет полную материальную ответственность за правильность приема, учета, выдачи и хранения денежных сумм.
Ну вообще-то некоторые банки используют специальные устройства, которые распознают фальшивые паспорта.
Ты имеешь ввиду детектор валют «Ультрамаг С6 Видео?
А паспорта - реально были фальшивыми (выданными придуманным лицам, с фальшивыми серия/номерными показателями) или были просто чужими (выданными другим реально существующим лицам)?
Злоумышленники открыли фирму, она якобы занималась строительством. Туда фиктивно устроили больше тысячи человек, их паспортные данные просто купили на бирже труда. На каждую такую «мертвую душу» мошенники оформили зарплатную карту как раз с помощью банкиров в отделении крупных банков. А дальше выходили на фирмы-однодневки с заманчивым предложением, от которого было сложно отказаться
Подробнее: http://news.mail.ru/incident/4272130
Даже паспорт не нужен, достаточно паспортных данных. Но как работала схема я так и не поняла
А как можно "купить паспортные данные на бирже труда"
??? Они за сохранность персонифицированных данных не отвечают что ли?
Фигня это всё.Купить паспортные данные...на любой почте их можно легко получить.
Паспортные данные нужны в таком количестве мест, что узнать их нет никакой проблемы. А как у нас несут ответственность за сохранность данных это все знают. Поэтому на любом развале можно купить телефонные базы, базы ГИБДД и многое другое
На счёт базы данных...стараюсь в инете не вылаживать о себе вообще ни какой инфы...