Ведущий специалист отдела ПОД/ФТ (финансовый мониторинг)

ЗАО "Райффайзенбанк"

Возраст:

от 23 лет

Пол:

Образование:

высшее/экономическое или юридическое

Стаж работы / Навыки:

опытный пользователь (МS Office) опыт работы - 2 года в банке знание законодательства в области ПОД/ФТ. Преимущество - владение иностранным языком (английский).

Дополнительно:

Анализ операций банка в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю и предоставление их в уполномоченный орган (в рамках ФЗ 3 115-ФЗ от 07.08.2001 по ПОД/ФТ)
анализ операций в целях выявления необычных сделок, операций к выгоде третьих лиц
контроль сроков завершения идентификации выгодоприобретателей
ведение баз данных, относящихся к ПОД/ФТ
проверка правильности заполнения анкет клиентов в соответствии с 262-П от 19.08.2004

Контактное лицо:

Ксения Баранова

Тел/Факс:

993158

Электронная почта:

bki@klg.impexbank.ru

Курс ЦБ на 03.12.24

1$ = 107.18

1€ = 112.80

Рекомендуем

Полезно знать

В связи с последними событиями, если у вас хранились деньги в частном банке, как вы поступили?

Все опросы

Последние темы форума