Сотрудники краснодарского банка украли 75 млн рублей

В отношении 13 человек в Краснодаре возбуждено уголовное дело по ст.210 УК РФ — «Организация преступного сообщества и участие в нем». Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе ГУ МВД РФ по ЮФО, члены преступного сообщества совершали хищения денежных средств и крупные мошенничества в сфере кредитования.

В результате проверок, проведенных сотрудниками главного управления МВД РФ по ЮФО и ГУВД по Краснодарскому краю, было установлено, что с июля 2007 года по март 2008 года организатор и участники преступного сообщества совершали хищения денежных средств из филиала одного из крупнейших коммерческих банков России, расположенного в Краснодаре. В результате банку был причинен ущерб на сумму в 75 млн руб.

Организатором сообщества был 42-летний житель Краснодара, остальные 12 участников – жители Краснодарского края и Адыгеи. На сегодняшний день личности всех подозреваемых установлены.

Как выяснили оперативники, преступники организовали пять предприятий, осуществлявших свою деятельность под видом автосалонов. Два из них находились в Краснодаре, остальные – в Армавире, Белореченске и Крымске. Действовали злоумышленники по довольно простой схеме: под видом получения автокредитов на дорогостоящие автомобили иностранного производства они предоставляли в коммерческие банки заведомо ложные документы от имени несуществующих лиц или неосведомленных об этом заемщиков (клиентов, ранее обратившихся через автосалон в банк для покупки автомобиля, которым было отказано в получении кредитов). Именно их личные данные члены сообщества использовали для своих преступных махинаций.

По словам начальника 1-го межрегионального оперативно-розыскного отдела ГУ МВД РФ по ЮФО Алексея Рыкова, лидером и организатором данного преступного сообщества являлся заместитель начальника службы безопасности банка, а одним из кредитных экспертов – его родная дочь. Также в преступное сообщество входили и другие сотрудники банка, что сильно затрудняло выявление преступлений.

Изначально было возбуждено 42 уголовных дела по ст. 159 УК РФ, в результате расследования которых была установлена структура преступного сообщества и его участники.

На основании собранных материалов следственной частью ГСУ при ГУВД по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении организатора по ч.1 ст. 210 УК РФ (Создание преступного сообщества), а в отношении его сообщников по ч. 2 ст. 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе). Четверо, включая лидера, арестованы. Им уже предъявлено обвинение. Остальные подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Источник: rosbalt