Сотрудники новокузнецкого отделения ВТБ24 «отмыли» 1 млрд рублей

В одном из новокузнецких отделений банка ВТБ24 в результате финансовых махинаций было похищено более 1 млрд рублей.

По данным следственного управления при ГУВД по Кемеровской области, более 90% фирм – заемщиков банка, получивших кредиты в 2007–2009 годах, одновременно просрочили свои платежи. К похищению полученных денег оказались причастны сотрудники банка-кредитора. По результатам проверки стало известно, что сумма фиктивных кредитов составила более 500 млн рублей, которые выдавали наличными либо переводили на счета получающих кредиты организаций.

В группу мошенников входили 10 человек, она состояла из трех структурных подразделений, одно из которых занималось подбором заемщиков, которые за деньги становились учредителями фирм, второе— юридическим сопровождением деятельности организованного преступного сообщества, третье— выдачей банковских кредитов без проверки фактического финансового положения заемщиков.

Документы, которые фирмы предоставляли в банк, были поддельными, как и более сотни печатей, используемых для подготовки документов.

По факту хищения возбуждены два уголовных дела— по статьям УК РФ «мошенничество» и «организация преступного сообщества».

Источник: itar-tass