За хищение денег из Пенсионного фонда поплатился второй банк

Банк России отозвал лицензию у московского Промбанка, фигурировавшего в деле о похищении 1,25 млрд рублей со счета Пенсионного фонда. Именно в этот банк, по неофициальным данным, поступила большая часть похищенных средств.

Лицензия на осуществление банковских операций ОАО КБ «Банк развития промышленности» (Промбанк) отозвана по решению Центробанка с 29 декабря 2009 года. По сообщению департамента внешних и общественных связей Центробанка, решение об отзыве лицензии было принято в связи с неоднократными нарушениями банком закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Второй банк без лицензии

Промбанк был одним из банков, в который поступили средства, похищенные со счета Пенсионного фонда России в Центробанке. По данным «Ведомостей», полученным из неофициальных источников, деньги со счета Пенсионного фонда (всего 1,25 млрд рублей) изначально были перечислены в небольшой региональный коммерческий банк «Кубань», а оттуда в Дойче-банк (550 млн рублей) и Промбанк (700 млн рублей).

Банк «Кубань» уже лишился лицензии — это произошло 19 ноября 2009 года по решению ЦБР — спустя три дня после того, как стало известно о похищении средств Пенсионного фонда. Центробанк, однако, не подтверждал информации о том, что решение об отзыве лицензии было связано именно с этим скандалом. В пресс-релизе, распространенном департаментом внешних и общественных связей ЦБР 19 ноября, говорится, что лицензия была отозвана в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, а также неспособностью банка удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

О том, что со счетов Пенсионного фонда России в Банке России исчезла рекордная сумма, стало известно в середине ноября 2009 года. Бухгалтерия Пенсионного фонда 16 ноября получила выписку из Центробанка, из которой следовало, что тремя днями ранее со счета были произведены два платежа на сумму 1,25 млрд рублей. По платежным поручениям, якобы сделанным ПФР, деньги были переведены на счета «Кубани».

Однако поручений о таком переводе Пенсионный фонд не давал, а украденные деньги были предназначены для выплаты пенсий. Кроме того, было обнаружено, что копии платежек, полученные из Центробанка, были фальшивыми. На них стояли поддельные подписи и печати фонда, а также коды бюджетной классификации, которые ПФР не использовал.

После того как Пенсионный фонд обратился в Центробанк и правоохранительные органы, выяснилось, что платежные поручения принес в ОПЕРУ (операционное управление) Центробанка мужчина, представившийся сотрудником ПФР. Поручения поступили во второй половине дня пятницы 13 ноября — мошенники решили воспользоваться тем, что в субботу и воскресенье ни ЦБ, ни ПФР не работают, и пропажа денег обнаружится не раньше понедельника.

По данным расследования, мошенники намеревались вывести похищенные деньги за границу. По некоторым данным, из банка «Кубань» деньги различными траншами через немецкие банки должны были уйти в кипрский банк Marfin Popular Bank. Другая часть должна была осесть в одном из российских банков.

После того как о похищении средств стало известно в Центробанке, транзакция средств была незамедлительно приостановлена, а счета получателей средств — заблокированы. Благодаря этому уже на следующий день удалось вернуть большую часть суммы. Позже руководство ЦБР заявило, что похищенные деньги возвращены Пенсионному фонду в полном объеме. В связи с произошедшим были уволены три сотрудника Первого операционного управления Центрального банка. Другим должностным лицам этого же управления объявлены взыскания за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, выразившееся в отсутствии контроля за действиями сотрудников.

По факту хищения было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Расследование дела продолжается.

Источник: gzt