Сотрудники ОБЭП предотвратили нанесение ущерба банку

Бизнесмены из Кемерова разработали преступную схему, успешная реализация которой приносила 95 миллионов рублей прибыли.

Одному из банков предприниматели предоставили в качестве залога по кредитному договору три здания и два земельных участка, расположенных в областном центре. Сумма кредита превышала 90 миллионов рублей. Положительная кредитная история и залог в виде недвижимости позволили компании взять крупный кредит без особых проблем.

Вскоре в связи с финансовыми трудностями владельцы фирмы просят разрешения банка продать залоговое имущество, чтобы полностью погасить свои кредитные обязательства. Недвижимость переходит другому юридическому лицу, за что фирме-продавцу перечисляется энная сумма денег.

Чтобы рассчитаться за объект сделки, компания-покупатель ухитрилась взять кредит в том же банке под то же залоговое имущество. И все это - только первый этап преступной схемы.

Далее один из акционеров фирмы-продавца подает иск в Арбитражный суд Кемеровской области о признании недействительной сделки купли-продажи недвижимого имущества, ранее находившегося в залоге банка. Причина – он как акционер о совершении данной сделки не знал, согласия на ее осуществление не давал. Однако в удовлетворении исковых требований суд отказывает. Тогда истец обращается в вышестоящий суд с апелляционной жалобой, а одновременно с этим обе фирмы – и продавец, и покупатель осуществляют процедуру банкротства. Это уже позже выяснилось, что обе фирмы действовали сообща. Мало того, что процедуры банкротства были осуществлены с нарушениями, так еще в случае удовлетворения очередных исковых требований в суде, договор залога оказался бы недействительным. А в этом случае задолженность по кредиту предприятия-покупателя недвижимости оказалась бы необеспеченной имущественным залогом. Тем более, что данное предприятие находилось в процедуре банкротства.

Чтобы предотвратить это мошенничество, представители банка обратились в милицию. Оперативникам УБЭП ГУВД по Кемеровской области удалось предотвратить данное преступление и вскрыть схему обмана. Они собрали доказательства, что в вышестоящий арбитражный суд злоумышленники хотели предоставить поддельные документы. В ходе проверки установлено, что действиями группы лиц совершено покушение на причинение банку ущерба в размере, равного стоимости залогового имущества - около 95 000 000 рублей. В настоящее время по данному факту главным следственным управлением при ГУВД по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» ч.3 ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Благодаря работе оперативников удалось предотвратить нанесение ущерба банку в сумме около 95 000 000 рублей. Ведется следствие, сообщили в пресс-службе ГУВД по Кемеровской области.

Источник: КП