Арестован подозреваемый в хищении $70 млн у "Банка БТА"

В Москве арестован бизнесмен, подозреваемый по делу о хищении более 70 млн долл. у АО "Банк БТА" (Республика Казахстан). Бывший генеральный директор ООО "Лизинговая компания "Дело" Дмитрий Пак был заключен под стражу по санкции Тверского суда Москвы.

По неофициальным данным, на допрос в рамках данного уголовного дела также была вызвана председатель правления ООО "БТА Банк" Елена Нессерле.

Накануне прошли обыски в московских офисах БТА-банка, а также ООО "Лизинговая компания "Дело" и других структурах. Они проводились в рамках уголовного дела о хищении у казахстанского АО "Банк БТА" более 70 млн долл. Данное дело было возбуждено 31 августа с.г. В ходе обысков были изъяты документы, в настоящее время следователи изучают их содержание.

По данным следствия, руководители ООО "Лизинговая компания "Дело" и бывшие руководители АО "Банк БТА" с помощью поддельных договоров переуступки права требования, якобы заключенных АО "Банк БТА" с оффшорной компанией, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, мошенническим путем похитили деньги банка.

В банке сообщили, что на его работу следственные мероприятия никак не повлияли.

"БТА-банк" работает на рынке финансовых услуг России с 1994 года на основании генеральной лицензии Банка России №2820. В России кредитная организация имеет 11 филиалов, 31 дополнительный офис и 2 операционных офиса.

В Казахстане же БТА-банк является вторым по размерам активов в казахстанской банковской системе. В феврале 2009 года он перешел под управление государства в лице Фонда национального благосостояния. Председатель совета директоров банка и его первый заместитель эмигрировали в Великобританию.

В марте в отношении экс-главы банка и его сообщников завели уголовное дело. Их обвинили в создании офшорных компаний, через которые отмывались деньги.

Источник: РБК