Совфед одобрил новые ограничения на денежные переводы

Совет Федерации одобрил закон о введении максимального лимита в 100 тыс. рублей на разовые денежные переводы граждан без открытия счета при упрощенной идентификации.

Вчера Государственная дума приняла закон во втором и третьем чтениях. Он должен вступить в силу через год после официального опубликования.

Введение лимита объясняют необходимостью снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием ограничений на суммы таких переводов.

Сейчас при переводах денежных средств на сумму свыше 15 тыс. рублей проводится упрощенная идентификация, для которой достаточно представить банку свои паспортные данные. Максимальная сумма переводов при этом не ограничена.