ЦБ раскрыл способы маскировки финансовых пирамид

С января 2015 года по июнь 2016-го Центробанк смог выявить около 300 различных финансовых пирамид. В 2008 году, по данным правоохранительных органов, от действий мошенников пострадало больше 400 тыс. человек, а ущерб превысил 40 млрд руб. По результатам нынешнего кризиса правоохранители ожидают двукратное увеличение ущерба и числа пострадавших, констатирует интернет-издание Лайф. Регулятор обнаружил несколько способов маскировки финансовых пирамид. Первая разновидность финансовые пирамиды, позиционирующие себя как альтернатива потребительскому и ипотечному кредиту. Вторая - различного рода проекты, работающие под видом микрофинансовых организаций. Некоторая часть мошенников имитирует деятельность кредитно-потребительских кооперативов и ломбардов.

Существуют финансовые пирамиды, предлагающие услуги по рефинансированию, софинансированию долгов физических лиц перед банками и микрофинансовыми организациями, так называемые раздолжнители, а также псевдопрофессиональные участники финансового рынка, активно рекламирующие свои услуги по организации торговли на международном валютном рынке Forex. По всем случаям выявления содержательных признаков финансовых пирамид Банк России направляет информацию в правоохранительные органы, которые регулярно проводят расследования в рамиках уголовных дел, возбужденных на основании этой информации.