В дело Банка Москвы вкладывают миллионы

Следственный департамент МВД России намерен инкриминировать экс-президенту Банка Москвы Андрею Бородину и бывшему первому вице-президенту этой финансовой структуры Дмитрию Акулинину еще два эпизода преступной деятельности. Первый подозревается в незаконной продаже акций дочерней структуры Банка Москвы — Эстонского кредитного банка (ЭКБ). Нанесенный ущерб оценивается в €12 млн. Дмитрию Акулинину инкриминируется неправомерная выдача кредитов на $63 млн.

Новые уголовные дела в отношении Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина могут быть возбуждены уже в ближайшие дни. Судя по всему, одновременно с этим обоим скрывающимся в Великобритании финансистам будут предъявлены и заочные обвинения.

Поводом для очередных подозрений стали обращения в следственные органы нового руководства Банка Москвы. Проведя анализ документации финансовой структуры, новые собственники банка пришли к выводу, что обе сделки преследовали одну цель — вывод средств на счета компаний, связанных с Андреем Бородиным. Проверив эти доводы, следственный департамент МВД России согласился с выводами заявителей. В частности, Андрей Бородин подозревается в незаконной продаже, да еще и по заниженной вдвое цене, акций "дочки" Банка Москвы — ЭКБ. Нанесенный Банку Москвы ущерб оценивается в €12 млн.

По версии следствия, сделка по продаже 26% ЭКБ (на 30 сентября 2010 года Банку Москвы принадлежало 92% ЭКБ) за €6,99 млн была совершена без соответствующего согласования и по явно заниженной цене. При этом непосредственно Банк Москвы владел лишь 43,8% ЭКБ, а остальная часть пакета принадлежала другим структурам банковской группы.

В самом Банке Москвы о совершенной еще 24 марта 2011 года сделке узнали лишь 21 апреля. Как следует из договора, Банк Москвы в лице Андрея Бородина, занимавшего тогда должность президента банка, продал пакет акций компании OU Firmex Inversteeringud в лице Лийви Клуге, близкого родственника председателя правления ЭКБ Андрюса Клуге. В самом Банке Москвы договор называют нелегитимным, поскольку он закреплен печатью старого образца, которая уже недействительна.

Стоит также отметить, что сделка с акциями ЭКБ была совершена Андреем Бородиным накануне выступления представителей Счетной палаты, раскритиковавшей деятельность бывших топ-менеджеров Банка Москвы. Тогда же была поставлена под вопрос и целесообразность выдачи кредита ЗАО "Премьер Эстейт" почти на 13 млрд руб. (сейчас Андрей Бородин обвиняется в превышении должностных полномочий по факту выдачи этой ссуды). В тот же день господин Бородин уехал в Лондон и не возвращается в Россию, ссылаясь на состояние здоровья.

В свою очередь, бывшего первого вице-президента Банка Москвы Дмитрия Акулинина следствие уличило в неправомерной выдаче трех кредитов на $63 млн двум кипрским компаниям. По данным следственного департамента России, произошло это в 2008-2009 годах. При этом в кредитном досье банка нет ходатайства о предоставлении займа и документов об оценке залогового имущества. Кроме того, по этим кредитам не было ни одного погашения, не говоря уже о выплате процентов.

Напомним, что Дмитрий Акулинин и Андрей Бородин были заочно арестованы Тверским судом Москвы 4 мая. Ранее этот же суд отстранил их от должностей на время следствия по уголовному делу, возбужденному в их отношении. Позднее Мосгорсуд подтвердил законность их ареста и отстранения от должностей. Затем банкирам были заочно предъявлены обвинения по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Адвокат Андрея Бородина Михаил Доломанов заявил, что претензии правоохранительных органов в адрес своего клиента считает безосновательными. "С заявлением о продаже акций ЭКБ Банк Москвы выступил более трех месяцев назад. Тогда же было опубликовано сделанное ЭКБ заявление о полной безосновательности любых претензий к сделке по продаже акций указанного банка, а также о том, что данная сделка являлась, безусловно, законной",— заявил господин Доломанов. Кроме того, по словам адвоката, из опубликованного в мае нынешнего года заявления господина Бородина известно, что продажа указанных акций была осуществлена по просьбе, исходящей от руководства ВТБ. "Подписывая сделку по продаже указанных акций, Андрей Бородин являлся президентом Банка Москвы и действовал в рамках своих полномочий",— отметил Михаил Доломанов.

Источник: КоммерсантЪ