В Москве начинается судебный процесс по делу о хищении 1,25 млрд рублей из Пенсионного фонда

Мещанский суд Москвы сегодня приступает к рассмотрению уголовного дела о хищении 1,25 млрд рублей из Пенсионного фонда.

По данным следствия, 13 ноября 2009 года в ОПЕРУ-1 при Центральном банке России были представлены два подложных платежных поручения с назначением платежей якобы в качестве финансирования расходов по строительству объектов Пенсионного фонда. По ним 1 млрд 250 млн рублей были перечислены на счет фиктивной организации - компании "СпецТехПром" в коммерческий банк "Кубань".

Через три дня эта сумма по фиктивным договорам шестью траншами была перечислена в другие банки для компаний, имеющих счета в одном из банков Кипра. Однако уже 16 ноября в копиях поручений, которые Центробанк передал в ПФР, были обнаружены фальшивые подписи сотрудников Пенсионного фонда, печати и неиспользуемые Фондом коды бюджетной классификации.

После выявления вопиющего факта мошенничества Центробанк РФ незамедлительно приостановил транзакцию и заблокировал счета получателей денег, благодаря чему большую часть переведенной суммы удалось сохранить. Дальнейшие мероприятия, проводимые сотрудниками Следственного комитета при МВД, ДЭБ, ФСБ и Центробанка России, позволили вернуть все похищенные средства.

23 ноября 2009 года были задержаны подозреваемые, в числе которых оказались бывший сотрудник ОПЕРУ-1 Банка России и трое экс-сотрудников милиции.

По версии следствия, лидером группы был ранее неоднократно судимый за мошенничество Юрий Щербаков, 1971 года рождения - бывший сотрудник УБОП ГУВД по Московской области. Через знакомого - менеджера банка "Кубань" Кирилла Устинова, который подделал платежный документ, он привлек сотрудников коммерческого банка "Кубань" Александра Бражникова и Светлану Горских.

Как сообщила ранее представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева, шестерым фигурантам - Кириллу Устинову, Юрию Щербакову, Вячеславу Попову, Александру Гладышеву, Александру Бражникову и Светлане Горских, которые, действуя по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, похитили 1,25 млрд рублей, предъявлено обвинение в мошенничестве. Бражникову и Горских, которые, как установило следствие, 16 ноября 2009 года для придания правомерного вида владению этой суммой, совершили с ними ряд финансовых операций, инкриминируется также легализация денежных средств. Устинову предъявлено обвинение в подделке документов.

"Обвиняемые признали себя виновными и заявили ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства /без изучения доказательств - отметила представитель Генпрокуратуры.

Источник: itar-tass