Стиот ли мне удивиться если я принесу в банк крупную сумму,а меня попросят объяснить происхождение этих денег?
- Войдите на сайт для отправки комментариев
- 18835 просмотров
Новости | Банки Калининграда | Курсы валют | Пресс-релизы | Рейтинг банков | Статьи | Вакансии банков | Форум | Кредитные организации |
Банки Калининграда
Вход для пользователей
Навигация
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте 1 пользователь и 7 гостей.
Пользователи на сайте |
Банк интересуется происхождением денег.30.03.2011 - 15:36 Стиот ли мне удивиться если я принесу в банк крупную сумму,а меня попросят объяснить происхождение этих денег?
Альфа-Банк
вклады
валюта
банк
Сбербанк
вакансии банков
новости калининграда
банки Калининграда
банки
Банк Москвы
Вклады Калининград
кредит
рейтинг банков
курс евро
Сбербанк Калининград
ипотека
Россельхозбанк
Райффайзенбанк
новости банков
Промсвязьбанк
курс доллара
кредиты
ставки по вкладам
Калининград
курсы валют
|
Курс ЦБ на 29.03.24
1$ = 92.26
1€ = 99.71
Полезно знать
В связи с последними событиями, если у вас хранились деньги в частном банке, как вы поступили?
Снял деньги, перевел в валюту
25% (330 голосов)
Снял деньги, положил "под подушку"
9% (117 голосов)
Снял деньги, положил в госбанк
6% (85 голосов)
Ничего не делал. Верю своему банку!
22% (293 голоса)
У меня нет лишних денег в банках
38% (501 голос)
Всего голосов: 1326
Последние темы форума
|
Верба... если ты за счет своих средств довносишь деньги на депозит, то к тебе никаких вопросов возникнуть не должно. Если же средства поступают от третьих лиц, банк может уделить таким переводам повышенное внимание.
То есть банк может отказать в открытии счёта? А каждый банк самостоятельно определяет ту сумму, выше которой он будет запрашивать дополнительные документы, подтверждающие законность происхождения денег?
А какие вообще нужны документы?На текущий момент законодательство предусматривает лишь одну легитимную причину отказа — непредоставление клиентом документов, необходимых для его идентификации.
Сам отвечу... справка с места работы о размере зарплаты, копии документов, подтверждающих финансовые операции, например договор купли-продажи имущества, договор дарения...
Да,да..именно...и ещё..всё зависит от внутренних правил банка - какая сумма установлена в качестве "подозрительной" при "разрыве" между обычными остатками/оборотами и текущей операцией.
да и вообще...Когда клиент открывает вклад или счет на крупную сумму это не повод для подозрительности... Гораздо важнее операции, которые потом проходят по его счетам.
да..да..а если у банка всё же возникают подозрения,пусть он направляет информацию по этим операциями в Росфинмониторинг, а тот уже, в свою очередь, может передавать сведения в налоговую службу, правоохранительные органы...
По идее происхождение денег волновать банк не должно.