 |
 |
 |
 |
Стиот ли мне удивиться если я принесу в банк крупную сумму,а меня попросят объяснить происхождение этих денег?
- Войдите на сайт для отправки комментариев
- 19971 просмотр
| Новости | Банки Калининграда | Курсы валют | Пресс-релизы | Рейтинг банков | Статьи | Вакансии банков | Форум | Кредитные организации |
|
|
|
|
Банки Калининграда
Вход для пользователей
Навигация
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте 0 пользователей и 21 гость.
|
Банк интересуется происхождением денег.30.03.2011 - 15:36 Стиот ли мне удивиться если я принесу в банк крупную сумму,а меня попросят объяснить происхождение этих денег?
валюта
курсы валют
ипотека
Альфа-Банк
Россельхозбанк
ставки по вкладам
банки Калининграда
курс евро
Банк Москвы
кредиты
банки
вакансии банков
Сбербанк
Калининград
новости калининграда
Промсвязьбанк
курс доллара
Райффайзенбанк
новости банков
Вклады Калининград
рейтинг банков
Сбербанк Калининград
банк
кредит
вклады
|
Курс ЦБ на 13.11.26
1$ = 82.98
1€ = 92.33
Рекомендуем
Полезно знать
В связи с последними событиями, если у вас хранились деньги в частном банке, как вы поступили?
Снял деньги, перевел в валюту
23% (341 голос)
Снял деньги, положил "под подушку"
8% (119 голосов)
Снял деньги, положил в госбанк
6% (85 голосов)
Ничего не делал. Верю своему банку!
21% (299 голосов)
У меня нет лишних денег в банках
42% (612 голосов)
Всего голосов: 1456
Последние темы форума
|
Верба... если ты за счет своих средств довносишь деньги на депозит, то к тебе никаких вопросов возникнуть не должно. Если же средства поступают от третьих лиц, банк может уделить таким переводам повышенное внимание.
То есть банк может отказать в открытии счёта? А каждый банк самостоятельно определяет ту сумму, выше которой он будет запрашивать дополнительные документы, подтверждающие законность происхождения денег?
А какие вообще нужны документы?На текущий момент законодательство предусматривает лишь одну легитимную причину отказа — непредоставление клиентом документов, необходимых для его идентификации.
Сам отвечу... справка с места работы о размере зарплаты, копии документов, подтверждающих финансовые операции, например договор купли-продажи имущества, договор дарения...
Да,да..именно...и ещё..всё зависит от внутренних правил банка - какая сумма установлена в качестве "подозрительной" при "разрыве" между обычными остатками/оборотами и текущей операцией.
да и вообще...Когда клиент открывает вклад или счет на крупную сумму это не повод для подозрительности... Гораздо важнее операции, которые потом проходят по его счетам.
да..да..а если у банка всё же возникают подозрения,пусть он направляет информацию по этим операциями в Росфинмониторинг, а тот уже, в свою очередь, может передавать сведения в налоговую службу, правоохранительные органы...
По идее происхождение денег волновать банк не должно.