 |
 |
 |
 |
Стиот ли мне удивиться если я принесу в банк крупную сумму,а меня попросят объяснить происхождение этих денег?
- Войдите на сайт для отправки комментариев
- 19514 просмотров
| Новости | Банки Калининграда | Курсы валют | Пресс-релизы | Рейтинг банков | Статьи | Вакансии банков | Форум | Кредитные организации |
|
|
|
|
Банки Калининграда
Вход для пользователей
Навигация
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте 0 пользователей и 14 гостей.
|
Банк интересуется происхождением денег.30.03.2011 - 15:36 Стиот ли мне удивиться если я принесу в банк крупную сумму,а меня попросят объяснить происхождение этих денег?
банк
Россельхозбанк
Вклады Калининград
Калининград
ставки по вкладам
Сбербанк
вклады
Альфа-Банк
кредиты
курсы валют
курс евро
банки
кредит
Банк Москвы
банки Калининграда
рейтинг банков
новости банков
курс доллара
Райффайзенбанк
валюта
вакансии банков
Сбербанк Калининград
Промсвязьбанк
новости калининграда
ипотека
|
Курс ЦБ на 11.02.25
1$ = 96.78
1€ = 100.50
Рекомендуем
Полезно знать
Последние темы форума
|
Верба... если ты за счет своих средств довносишь деньги на депозит, то к тебе никаких вопросов возникнуть не должно. Если же средства поступают от третьих лиц, банк может уделить таким переводам повышенное внимание.
То есть банк может отказать в открытии счёта? А каждый банк самостоятельно определяет ту сумму, выше которой он будет запрашивать дополнительные документы, подтверждающие законность происхождения денег?
А какие вообще нужны документы?На текущий момент законодательство предусматривает лишь одну легитимную причину отказа — непредоставление клиентом документов, необходимых для его идентификации.
Сам отвечу... справка с места работы о размере зарплаты, копии документов, подтверждающих финансовые операции, например договор купли-продажи имущества, договор дарения...
Да,да..именно...и ещё..всё зависит от внутренних правил банка - какая сумма установлена в качестве "подозрительной" при "разрыве" между обычными остатками/оборотами и текущей операцией.
да и вообще...Когда клиент открывает вклад или счет на крупную сумму это не повод для подозрительности... Гораздо важнее операции, которые потом проходят по его счетам.
да..да..а если у банка всё же возникают подозрения,пусть он направляет информацию по этим операциями в Росфинмониторинг, а тот уже, в свою очередь, может передавать сведения в налоговую службу, правоохранительные органы...
По идее происхождение денег волновать банк не должно.