НовостиБанки КалининградаКурсы валютПресс-релизыРейтинг банковСтатьиВакансии банковФорумКредитные организации
Вход для пользователей
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте 0 пользователей и 6 гостей.
Главная

Ведущий специалист отдела ПОД/ФТ (финансовый мониторинг)

ЗАО "Райффайзенбанк"
Возраст: 
от 23 лет
Пол: 
-

Образование: 
высшее/экономическое или юридическое
Стаж работы / Навыки: 
опытный пользователь (МS Office) опыт работы - 2 года в банке знание законодательства в области ПОД/ФТ. Преимущество - владение иностранным языком (английский).
Дополнительно: 

Анализ операций банка в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю и предоставление их в уполномоченный орган (в рамках ФЗ 3 115-ФЗ от 07.08.2001 по ПОД/ФТ)
анализ операций в целях выявления необычных сделок, операций к выгоде третьих лиц
контроль сроков завершения идентификации выгодоприобретателей
ведение баз данных, относящихся к ПОД/ФТ
проверка правильности заполнения анкет клиентов в соответствии с 262-П от 19.08.2004

Контактное лицо: 
Ксения Баранова
Тел/Факс: 
993158
Электронная почта: 
bki@klg.impexbank.ru
  • 1971 просмотр