Новости | Банки Калининграда | Курсы валют | Пресс-релизы | Рейтинг банков | Статьи | Вакансии банков | Форум | Кредитные организации |
Банки Калининграда
Вход для пользователей
Навигация
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте 0 пользователей и 20 гостей.
|
Банкиры против отзыва лицензий за "обналичку"10.07.2008 - 12:12
Накануне президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов направил письмо на имя президента РФ Дмитрия Медведева, в котором предлагает прекратить отзыв лицензий у банков, нарушающих закон о противодействии отмыванию доходов. Глава ММВА отмечает, что нигде в мире не отзывают лицензию в связи с "антиотмывочным" законодательством, распространена лишь практика наложения штрафов, привлечения к уголовной и административной ответственности. По мнению Алексея Мамонтова, ЦБ под прикрытием этого законодательства осуществляет свою собственную регулятивную политику. При этом в большинстве случаев обнаруживаются признаки обналичивания в целях ухода от налогообложения, но не отмывания доходов, нажитых преступным путем. В настоящее время "антиотмывочный" закон является главным инструментом для отзыва лицензий. Так, в 2007 году из 54 отозванных лицензий на осуществление банковских операций 44 были отозваны за нарушение 115-ФЗ. С невыполнением требований этого закона связано и наибольшее количество выявленных нарушений при инспектировании кредитных организаций - 4376, или 24,4% от общего числа. Между тем, рекомендации Международной группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег сводятся к наказанию конкретных виновных лиц. Ассоциацией российских банков при поддержке рабочей группы при Минфине разработаны поправки в законодательство, предусматривающие прекращение практики отзыва лицензий за "обналичку". На этой неделе законопроект был направлен для согласования в Росфинмониторинг. Поправки предусматривают возможность отзыва лицензии только в том случае, если происходила легализация доходов, полученных преступным путем или для финансирования терроризма. Об этом сообщает РБК daily. |
Курс ЦБ на 23.04.24
1$ = 93.25
1€ = 99.36
Полезно знать
В связи с последними событиями, если у вас хранились деньги в частном банке, как вы поступили?
Снял деньги, перевел в валюту
25% (330 голосов)
Снял деньги, положил "под подушку"
9% (117 голосов)
Снял деньги, положил в госбанк
6% (85 голосов)
Ничего не делал. Верю своему банку!
22% (293 голоса)
У меня нет лишних денег в банках
38% (502 голоса)
Всего голосов: 1327
Последние темы форума
|